{"id":10124,"date":"2020-10-19T11:00:00","date_gmt":"2020-10-19T14:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/site.local\/?p=10124"},"modified":"2024-07-31T17:10:34","modified_gmt":"2024-07-31T20:10:34","slug":"boas-praticas-na-pld","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/evertectrends-com.plataformasegura.nubity.com\/pt-br\/boas-praticas-na-pld\/","title":{"rendered":"Boas pr\u00e1ticas na PLD (Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro)"},"content":{"rendered":"\n

Voc\u00ea sabe o que s\u00e3o as boas pr\u00e1ticas na PLD<\/strong>? A Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro (PLD) \u00e9 uma medida que deve ser implementada pelas empresas, com o objetivo principal de prevenir o crime de lavagem de dinheiro no contexto organizacional.<\/p>\n

Acompanhe neste artigo as boas pr\u00e1ticas que podem ser aplicadas nas empresas para que esse processo seja eficiente.<\/p>\n

O que \u00e9 Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro (PLD)<\/h2>\n

A Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro (PLD)<\/a><\/span> \u00e9 no contexto brasileiro o que o Anti-Money Laundering (AML) \u00e9 no contexto americano.<\/p>\n

Trata-se do conjunto de pr\u00e1ticas voltadas para prevenir a atua\u00e7\u00e3o de criminosos, especificamente no que diz respeito \u00e0 lavagem de capitais. Nessa modalidade criminosa, bens e valores s\u00e3o inseridos de forma ilegal na economia.<\/p>\n

Por isso mesmo, as institui\u00e7\u00f5es de direito privado s\u00e3o muitas vezes utilizadas como fachada para a lavagem de dinheiro. Os bens ingressam no patrim\u00f4nio da empresa e depois retornam para o mercado, dificultando a atua\u00e7\u00e3o das autoridades.<\/p>\n

As boas pr\u00e1ticas na PLD<\/strong> visam justamente impedir que o crime de lavagem de dinheiro<\/a><\/span> aconte\u00e7a. Todos os processos internos da empresa devem estar alinhados com as melhores pr\u00e1ticas e recomenda\u00e7\u00f5es dos \u00f3rg\u00e3os fiscalizadores.<\/p>\n

No caso do crime de lavagem de dinheiro, a autoridade m\u00e1xima \u00e9 o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), ao qual devem ser relatadas todas as atividades suspeitas.<\/p>\n

Abaixo vamos falar sobre as boas pr\u00e1ticas na PLD<\/strong>, trazendo algumas das principais. Al\u00e9m disso, vamos mostrar de que forma as institui\u00e7\u00f5es podem estar em conformidade, para minimizar os riscos de fraudes.<\/p>\n

Cadastro de clientes<\/h3>\n

Uma das principais pr\u00e1ticas voltadas para a Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro (PLD) \u00e9 o cadastro de clientes<\/a><\/span>. Apesar de ser um procedimento simples, \u00e9 considerado bastante eficiente, uma vez que permite o monitoramento desses clientes e valida\u00e7\u00e3o dos documentos apresentados.<\/p>\n

Al\u00e9m do cadastro inicial, as empresas devem atualizar os seus registros, incentivando os clientes a informarem dados recentes, que permitam a sua identifica\u00e7\u00e3o e localiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Durante o cadastro de clientes, \u00e9 muito importante a avalia\u00e7\u00e3o do perfil de risco<\/a><\/span>, para determinar quais produtos e servi\u00e7os oferecer, a regularidade da atualiza\u00e7\u00e3o cadastral e outros aspectos relevantes.<\/p>\n

Entre os dados que devem fazer parte do cadastro est\u00e3o o CPF ou CNPJ, profiss\u00e3o ou atividade, hist\u00f3rico de relacionamento, regi\u00e3o geogr\u00e1fica e outros que forem convenientes para a an\u00e1lise do perfil do cliente.<\/p>\n

KYC (Know Your Customer)<\/h3>\n

O KYC (Know Your Customer)<\/a><\/span> \u00e9 outra pr\u00e1tica essencial para a preven\u00e7\u00e3o tanto da lavagem de dinheiro quanto do financiamento ao terrorismo, outro crime que pode ser praticado por interm\u00e9dio das empresas privadas.<\/p>\n

As empresas, especialmente as institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, devem implementar procedimentos que permitam identificar e conhecer a origem do patrim\u00f4nio e recursos financeiros dos seus clientes.<\/p>\n

Comunicados de Opera\u00e7\u00f5es Suspeitas ao COAF<\/h3>\n

Entre as boas pr\u00e1ticas na PDL<\/strong> destaca-se a comunica\u00e7\u00e3o ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e \u00f3rg\u00e3os relacionados. S\u00e3o entidades respons\u00e1veis por analisar movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas.<\/p>\n

Assim, \u00e9 dever das institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias comunicar ao COAF sempre que as movimenta\u00e7\u00f5es forem consideradas suspeitas. Isso acontece, por exemplo, quando grandes quantias s\u00e3o movimentadas em dinheiro vivo.<\/p>\n

Capacita\u00e7\u00e3o dos colaboradores<\/h3>\n

A capacita\u00e7\u00e3o dos colaboradores internos \u00e9 outra etapa importante do planejamento voltado para a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n

\u00c9 importante que todos os membros da empresa estejam atentos \u00e0s caracter\u00edsticas do crime, para que possam identificar movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas. Assim, entre as boas pr\u00e1ticas na PDL<\/strong> est\u00e1 a realiza\u00e7\u00e3o de palestras e treinamentos espec\u00edficos.<\/p>\n

Al\u00e9m de estarem por dentro da necessidade de conformidade<\/a><\/span>, os colaboradores devem aprender sobre as ferramentas e tecnologias dispon\u00edveis, voltadas para a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n

Como a automa\u00e7\u00e3o pode ajudar nesse processo?<\/h2>\n

Um dos recursos tecnol\u00f3gicos dispon\u00edveis para auxiliar no processo de PLD est\u00e1 o OCR, a an\u00e1lise eletr\u00f4nica de documentos<\/a><\/span> e a consulta<\/a><\/span> em fontes p\u00fablicas. S\u00e3o mecanismos que permitem \u00e0s empresas maior controle sobre os seus clientes e as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras realizadas.<\/p>\n

A Simply oferece uma plataforma completa voltada para a Automa\u00e7\u00e3o de Consultas de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro, que ajuda as empresas a entrarem em conformidade com as principais regulamenta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Quer saber mais sobre essa plataforma? Agende uma\u00a0demonstra\u00e7\u00e3o<\/a><\/span>\u00a0com nossos consultores e realize seu processo de PLD com agilidade e seguran\u00e7a.<\/p>\n

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Acompanhe neste artigo as boas pr\u00e1ticas que podem ser aplicadas nas empresas para que o processo de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro seja eficiente no contexto organizacional.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":10125,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[997,1001],"tags":[35,63,157,160,152],"class_list":["post-10124","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulamentacao","category-seguranca","tag-automacao-de-processos","tag-kyc","tag-lavagem-de-dinheiro","tag-pld","tag-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro"],"yoast_head":"\nBoas pr\u00e1ticas na PLD (Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro) - Evertec Trends<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Acompanhe as boas pr\u00e1ticas que podem ser aplicadas para que o processo de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro seja eficiente.\" 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